九游娱乐 - 最全游戏有限公司2、公司合座董事、监事及高档贬责东谈主员-九游娱乐 - 最全游戏有限公司
（原标题：对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告）九游娱乐 - 最全游戏有限公司
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075
广州迈普再生医学科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告
一、召开会议的基本情况 （一）鞭策大会届次：2024年第二次临时鞭策大会。 （二）鞭策大会的召集东谈主：公司董事会。 （三）会议召开的正当、合规性：公司第三届董事会第七次会议决策召开本次鞭策大会。本次鞭策大会的召开合适探究法律、行政王法、部门规章、顺序性文献和《公司轨则》的探究轨则。 （四）会议召开日历和时分： 1、现场会议召开时分：2024年12月30日（星期一）下昼14:30； 2、收集投票日历、时分： （1）通过深圳证券往还所往还系统进行收集投票的具体时分为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年12月30日上昼9:15至15:00技能的随性时分。 （五）会议的召开姿色：选拔现场表决与收集投票相连络的姿色。 （六）股权登记日：2024年12月23日（星期一） （七）会议出席对象： 1、截止2024年12月23日（星期一）下昼15:00往还罢了后在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的公司鞭策均有权以本奉告公布的姿色出席本次鞭策大会及插足表决。不行躬行出席现场会议的鞭策可授权他东谈主代为出席，被授权东谈主可无须为公司鞭策；粗略在收集投票时分插足收集投票。 2、公司合座董事、监事及高档贬责东谈主员。 3、公司遴聘的见证讼师。 （八）会议场合：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项： 表一册次鞭策大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的总共提案 | √ | | 1.00 | 《对于变更公司注册成本、注册地址暨篡改＜公司轨则＞的议案》 | √ |
上述提案照旧公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，提案具体本体详见2024年12月13日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关系公告。
上述议案须经出席本次会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项 （一）登记时分：2024年12月24日（星期二）(上昼9:00-11:30；下昼14:00-16:30) （二）登记场合及授权请托书投递场合：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室。 （三）登记姿色： 1、法东谈主鞭策应由法定代表东谈主或法定代表东谈主请托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应捏鞭策账户卡、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主讲明书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主出具的授权请托书（详见附件二）、法定代表东谈主讲明书、法东谈主鞭策股票账户卡办理登记手续；出席东谈主员应当佩戴上述文献的原件插足鞭策大会。 2、当然东谈主鞭策应捏本东谈主身份证、鞭策账户卡办理登记手续；当然东谈主鞭策请托代理东谈主的，应捏代理东谈主身份证、授权请托书（详见附件二）、请托东谈主鞭策账户卡、请托东谈主身份证办理登记手续；出席东谈主员应当佩戴上述文献的原件插足鞭策大会。 3、异域鞭策凭以上灵考据件可继承信函、电子邮件或传的确姿色登记，鞭策请仔细填写《鞭策参会登记表》（详见附件一），以便登记说明。信函、电子邮件或传真在2024年12月24日16:30前投递公司证券法务部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时分为准。
（四）鞭策大会探究姿色 探究东谈主：龙小燕 探究电话：020-32296113 探究邮箱：irm@medprin.com 探究地址：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室
（五）本次鞭策大会会期半天，与会鞭策或授权代理东谈主插足本次鞭策大会的用度，由鞭策本东谈主粗略代理东谈主承担。
四、插足收集投票的具体操作历程 在本次鞭策大会上，鞭策不错通过深交所往还系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，收集投票的具体操作历程见附件三。
五、附件 附件一：《参会鞭策登记表》； 附件二：《授权请托书》； 附件三：插足收集投票的具体操作历程。
六、备查文献 1、公司第三届董事会第七次会议决策； 2、公司第三届监事会第七次会议决策。
广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日九游娱乐 - 最全游戏有限公司